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湖南法治報(bào)訊（通訊員 陳梓嫻）近日，瀏陽(yáng)市人民法院審理了一起電信詐騙案。瀏陽(yáng)男子王某忠因?yàn)樵p騙團(tuán)伙許諾的高額“報(bào)酬”淪為詐騙團(tuán)伙的幫兇，并由此牽出了一個(gè)潛伏在瀏陽(yáng)配合實(shí)施電信詐騙的五人犯罪團(tuán)伙。

2022年5月31日，瀏陽(yáng)的倪女士接到一個(gè)國(guó)內(nèi)陌生電話，對(duì)方自稱是京東的“客服人員”，表示倪女士的“京東金條”年化率超標(biāo)，如不及時(shí)處理，可能會(huì)產(chǎn)生更多費(fèi)用。因倪女士確實(shí)使用過(guò)“京東金條”業(yè)務(wù)，在得知這一信息后，她便信以為真。

在取得倪女士信任后，“客服人員”便要求其對(duì)賬號(hào)進(jìn)行注銷，但注銷的前提是需要將其微粒貸、建設(shè)銀行、民生銀行等內(nèi)的小額貸款取出，并全部轉(zhuǎn)移至對(duì)方指定的安全賬戶進(jìn)行核賬。

按照“客服人員”的要求，倪女士一步一步將自己網(wǎng)貸的41.9萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)移至對(duì)方指定的賬戶。當(dāng)她告知對(duì)方最后一筆匯款已完成，請(qǐng)求進(jìn)行核賬銷戶時(shí)，對(duì)方迅速掛斷了電話。而當(dāng)倪女士回?fù)軐?duì)方號(hào)碼時(shí)，卻顯示該號(hào)碼是空號(hào)。這時(shí)，倪女士意識(shí)到自己可能遭遇了電信詐騙，于是立即撥打了報(bào)警電話。

經(jīng)警方偵查，詐騙電話是由一種虛擬撥號(hào)設(shè)備網(wǎng)關(guān)機(jī)（GOIP）隨機(jī)匹配虛擬號(hào)碼撥出，可被境外詐騙團(tuán)伙遠(yuǎn)程控制，但要在瀏陽(yáng)成功實(shí)施詐騙，該網(wǎng)關(guān)機(jī)必須設(shè)置在瀏陽(yáng)境內(nèi)，且有人負(fù)責(zé)具體管護(hù)。按照這一偵查方向，警方很快就鎖定了瀏陽(yáng)城區(qū)一家酒店。

“有人在酒店長(zhǎng)期開房，但從來(lái)不住，只是偶爾過(guò)來(lái)一下，還要求酒店不要打掃衛(wèi)生?！边@一住宿異常情況，引起了辦案民警的懷疑，通過(guò)秘密偵查，在該客房?jī)?nèi)查獲移動(dòng)電源一臺(tái)、路由器一臺(tái)、網(wǎng)關(guān)機(jī)設(shè)備一臺(tái)，且全部處在工作當(dāng)中，“這就是境內(nèi)配合人員為境外犯罪團(tuán)伙設(shè)置的本地‘呼叫機(jī)房’，為境外團(tuán)伙實(shí)施詐騙架設(shè)通道”。

很快，警方通過(guò)布控蹲守，將再次前來(lái)維護(hù)設(shè)備的王某忠抓獲，當(dāng)場(chǎng)扣押各類電話卡52張。

在鐵證面前，王某忠如實(shí)供述了自己幫助境外詐騙團(tuán)伙，架設(shè)本地通信通道牟利的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)交代了一個(gè)長(zhǎng)期潛伏在長(zhǎng)沙地區(qū)配合境外詐騙分子實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙。

原來(lái)，2022年2月，王某忠通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)了一個(gè)自稱在緬甸實(shí)施詐騙活動(dòng)的上線賀某（在逃），后在其高額報(bào)酬的誘惑下，答應(yīng)為其在瀏陽(yáng)架設(shè)網(wǎng)關(guān)機(jī)。不久后，賀某出資7萬(wàn)元，從董某桐、廖某雄處購(gòu)入3臺(tái)網(wǎng)關(guān)機(jī)，并要求王某忠在瀏陽(yáng)某酒店開房安裝。僅此一單，王某忠就從中獲利5000元。經(jīng)審查查明，王某忠不但與境外上線達(dá)成日薪3000元的安裝協(xié)議，還與董某桐、廖某雄達(dá)成日薪800—1000元的設(shè)備維護(hù)協(xié)議。自2022年3月23日至3月27日，王某忠在瀏陽(yáng)城區(qū)多處為上線架設(shè)通信通道，非法獲利近萬(wàn)元，董某桐、廖某雄分別非法獲利近4000元。

隨著董某桐、廖某雄的落網(wǎng)，其下線的袁某剛、余某也浮出了水面。

“董某桐、廖某雄原本在長(zhǎng)沙經(jīng)營(yíng)電話銷售軟件，發(fā)現(xiàn)境外電信詐騙團(tuán)伙有使用網(wǎng)關(guān)機(jī)設(shè)備的需求，就相中了這一商機(jī)?！睋?jù)辦案民警介紹，兩人在聯(lián)系好渠道后，遂從二手平臺(tái)內(nèi)購(gòu)入網(wǎng)關(guān)機(jī)后加價(jià)銷售，收益平分。

受到兩人的誘惑，袁某剛、余某也如法炮制，從董某桐、廖某雄處購(gòu)買網(wǎng)關(guān)機(jī)，并在瀏陽(yáng)市、長(zhǎng)沙市望城區(qū)為境外詐騙團(tuán)伙架設(shè)通信通道，從中非法獲利6800余元。

2022年6月至7月，董某桐、廖某雄、袁某剛、余某先后向?yàn)g陽(yáng)警方投案自首。

法院審理認(rèn)為，被告人董某桐、廖某雄、袁某剛、余某明知是電信詐騙犯罪，而為上游電信詐騙分子提供通信技術(shù)支持，伙同上游詐騙分子以非法占有為目的，以虛構(gòu)身份并要求被害人將個(gè)人貸款轉(zhuǎn)入指定賬戶的方法詐騙被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪；被告人王某忠明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供通信技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，但鑒于上述五名被告人到案后均能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。

據(jù)此，瀏陽(yáng)市人民法院以詐騙罪判處董某桐、廖某雄、袁某剛、余某一年一個(gè)月到一年二個(gè)月不等的有期徒刑，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處王某忠有期徒刑七個(gè)月，并分別處以罰金五千元。

作者：陳梓嫻

責(zé)編：伏志勇

一審：樊芳

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)